Уважаемые акционеры ОАО «МИНСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»,
находящегося по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 43!
31 марта 2025 года в 11.00
состоится годовое общее собрание акционеров
ОАО «МИНСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»
по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 43 (актовый зал).
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «МИНСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» за 2024 год и основных направлениях развития Общества на 2025 год. - О работе наблюдательного совета в 2024 году.
- О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МИНСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» за 2024 год.
- О результатах аудита финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МИНСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» за 2024 год. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
- Об утверждении порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества, за 2024 год. О выплате дивидендов за 2024 год.
- Об утверждении порядка использования и распределения прибыли на 2025 год и I квартал 2026 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2025 год.
- О внесении изменений в Устав ОАО «МИНСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ».
- О внесении изменений в локальные правовые акты
ОАО «МИНСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ». - Об избрании членов наблюдательного совета.
- Об избрании членов ревизионной комиссии.
- О вознаграждении членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Годовое собрание акционеров созывается наблюдательным советом Общества.
Реестр акционеров для участия в собрании акционеров будет сформирован по состоянию на 17 марта 2025 г.
С материалами по вопросам повестки для собрания, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: г. Минск, ул.Пономаренко, 43 в следующем порядке:
— с 11.03.2025 по 30.03.2025 в рабочие дни с 9:00 до 16:30 по месту нахождения Общества (каб. 304А), в день проведения собрания – с 9:00 до 10:30 по месту его проведения (актовый зал) – с информацией о деятельности Общества за 2024 год и основных направлениях деятельности Общества на 2025 год.
Дата окончания приема предложений от акционеров Общества о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию – 11 марта 2025 года.
Регистрация участников собрания будет осуществляться 31 марта 2025г. с 10:00 до 10:45 по месту проведения собрания.
Для регистрации при себе иметь акционеру Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
Наблюдательный совет ОАО «МИНСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»
