Уважаемые акционеры ОАО «МИНСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»!
29 марта 2024 года в 11.00
состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «МИНСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» по адресу: г.Минск, ул.Пономаренко, 43 (актовый зал).
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и основных направлениях развития Общества на 2024 год.
2. О работе наблюдательного совета в 2023 году.
3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
4. О результатах аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
5. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества, за 2023 год. О выплате дивидендов за 2023 год.
6. Утверждение порядка использования и распределения прибыли на 2024 год и I квартал 2025 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2024 год.
7. Избрание членов наблюдательного совета.
8. Избрание членов ревизионной комиссии.
9. О вознаграждении членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
10. Об утверждении локальных правовых актов Общества.
Реестр акционеров для участия в собрании акционеров будет сформирован по состоянию на 15 марта 2024 г.
С материалами по вопросам повестки для собрания, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 43 в следующем порядке:
— с 07.03.2024 по 28.03.2024 в рабочие дни с 9:00 до 16:40 по месту нахождения Общества (каб. 304А), в день проведения собрания – с 9:00 до 10:30 по месту его проведения (актовый зал) – с информацией о деятельности Общества за 2023 год и основных направлениях деятельности на 2024 год;
— с 22.03.2024 по 28.03.2024 в рабочие дни с 9:00 до 16:40 по месту нахождения Общества, в день проведения собрания – с 9:00 до 10:30 по месту его проведения – с иными материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Регистрация участников собрания будет осуществляться 29 марта 2024г. с 10:00 до 10:45 по месту проведения собрания.
Для регистрации при себе иметь акционеру Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
Наблюдательный совет ОАО «Минский домостроительный комбинат»