Уважаемые акционеры
ОАО «МИНСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»,
находящегося по адресу: г.Минск, ул.Пономаренко, 43!
30 марта 2026 года в 15.00
состоится годовое общее собрание акционеров
ОАО «МИНСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»
по адресу: г.Минск, ул.Пономаренко, 43, актовый зал.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МИНСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» за 2025 год и основных направлениях развития Общества на 2026 год.
- О работе наблюдательного совета в 2025 году.
- О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МИНСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» за 2025 год.
- О результатах аудита финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МИНСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» за 2025 год. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.
- Об утверждении порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества, за 2025 год. О выплате дивидендов за 2025 год.
- Об утверждении порядка использования и распределения прибыли на 2026 год и I квартал 2027 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2026 год.
- О внесении изменений в Устав ОАО «МИНСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ».
- О внесении изменений в локальные правовые акты
ОАО «МИНСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ». - Об избрании членов наблюдательного совета.
- Об избрании членов ревизионной комиссии.
- О вознаграждении членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Годовое собрание акционеров созывается наблюдательным советом общества.
Реестр акционеров для участия в собрании акционеров будет сформирован по состоянию на 17 марта 2026 г.
С материалами по вопросам повестки для собрания, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: г. Минск, ул.Пономаренко, 43 в следующем порядке:
— с 09.03.2026 по 29.03.2026 в рабочие дни с 9:00 до 16:30 по месту нахождения Общества (каб. 304А), в день проведения собрания – с 9:00 до 14:30 по месту его проведения (актовый зал) – с информацией о деятельности Общества за 2025 год и основных направлениях деятельности на 2026 год.
Дата окончания приема предложений от акционеров общества о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию – 19 марта 2026 г.
Регистрация участников собрания будет осуществляться 30 марта 2026г. с 14:00 до 14:45 по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь акционеру Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
Наблюдательный совет ОАО «МИНСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»
